제21기 정기주주총회 소집 통지서 > 전자공고/공시

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제4장 제23조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
                                                  - 아 래 -

    1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 11시
    2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 윤보선로 336번길 49 본사 회의실
    3. 회의 목적사항

    <보고 안건>
    제21기 감사 보고 및 영업 보고

    <부의 안건>
    제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건
    제2호 의안 : 이사 선임의 건
    제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
    제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
    제5호 의안 : 정관변경의 건
    제6호 의안 : 임원보수규정 및 퇴직금 지급규정 일부 개정의 건
    제7호 의안 : 투명경영위원회 설치 및 운영의 건
    제8호 의안 : 기타 상장에 필요한 절차적 준비 등

    4. 의결권 행사에 관한 사항
    금번 당사의 “정기 주주총회 참석장”에 의거 의결권을 직접 행사하거나, 또는 대리인
    참석 시 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

    5. 주주총회 참석 시 준비물
    직접 참석 : 주주총회 참석장 및 신분증, 임감증명서 및 도장
    간접 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
                      위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증 지참 참석

                                                    2023 년 3월 7일

                                  주식회사 베이스 대표이사 박태호 (직인생략)